Peran Putri Candrawathi Kembali Dipertanyakan Usai Kedapatan Buat dan Kuasai Rekening Ajudan-ajudannya, Pakar Curiga Istri Ferdy Sambo Punya Taktik Licik: Apakah Korupsi?

"Seorang Yoshua punya rekening 4, kan enggak mungkin itu,” kata dia.

Kemudian, aliran dasar yang capai ratusan juta ini ke rekening tersebut juga seharusnya bisa ditelusuri.

“Rp 200 juta itu kita kan bisa dilihat itu rekening korannya, siapa saja yang masuk, dari mana saja yang masuk dan keluar ke mana.

"Artinya gini, bukan yang bersangkutan ya, tapi apakah uang yang masuk ke rekening itu apa, kalau polisi gajinya berapa, tiap bulan berapa, itu kan bisa dilihat,” tuturnya.

Ia juga duga kalau pihak PPATK ini sudah berikan analisis mengenai transaksi yang ada selama ini, baik masuk ataupun keluar.

Selain itu, Yenti juga tak menampik kalau modus yang dilakukan Putri dengan buat ATM atas nama ajudannya ini yaitu merupakan TPPU.

“Bisa jadi, makanya harus dilihat itu masuknya dari mana.

"Khawatirnya siapapun, pejabat-pejabat itu mungkin terlibat kejahatan kemudian meminta para anak buahnya untuk hanya meminjam KTP, kemudian menyuruh orang bikin KTP untuk penampungan hasil kejahatan, apakah itu korupsi dan lain sebagainya,” urainya.

Kata Yenti ini sepanjang transaksi ini tak cocok dengan penghasilannya, hal itu bisa jadi transaksi mencurigakan dajadi salah satu ciri khas dari TPPU.

“Karena untuk apa bersembunyi, ini nama orang lain, kemudian yang memasukkan orang lain pula, yang menggunakan nama dari orang lain dari yang selain nama dalam rekening itu, sudah bisa dilihat pasti ada sesuatu,” tegasnya.

Ia juga mengatakan kalau memang uang ini untuk keperluan rumah tangga, maka tetap harus dicari tahu sumber dananya.

“Justru yang kita kejar adalah dari mana sih uang itu yang untuk kebutuhan rumah tangga yang ratusan juta itu, di sana letaknya,” tambah dia.