Transaksi Sampai 500 Miliar Dari 40 Rekening, Keluarga Rafael Alun Beli Apa Saja Ya Dengan Uang Sebanyak Itu?

Harta kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah putranya, Mario Dandy, diduga menganiaya David Ozora, putra seorang pengurus GP Ansor.

Mario Dandy dikenal sebagai pemuda yang gemar memamerkan harta kekayaan ... milik ayahnya.

Kabarnya, PPATK sudah mengendus transaksi yang tak lazim dari Rafael sejak 2003.

Temuan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan hasil analisis (LHA) pada 2012 silam.

Rafael diduga menggunakan nominee atau orang lain untuk membuat rekening dan melakukan transaksi dengan nilai yang mencurigakan.

"Kan periode transaksi yang dianalisis itu 2012 ke belakang,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Dan kini PPATK sudah memblokir rekening sejumlah pihak, termasuk konsultan pajak, yang diduga menjadi nominee Rafael Alun.

Ivan menyebut transaksi nominee itu cukup intens dengan jumlah yang besar.

PPATK juga menduga terdapat pihak yang berperan sebagai pencuci uang profesional (professional money launderer/PML) di balik harta kekayaan Rafael.

Sang konsultan pajak yang menangani Rafael diduga melarikan diri ke luar negeri.

“Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT serta beberapa pihak terkait lainnya,” ujar Ivan.

PPATK kemudian mendeteksi dan memblokir puluhan rekening milik Rafael, istri serta anak-anaknya yang diduga terindikasi menjadi bagian dari dugaan kekayaan tak wajar.