Transaksi ini terdiri dari 64 transaksi dalam rupiah dengan nilaiRp 27.369.065.650 dan 53 transaksi dalam senilai 2.082.427 dollar AS.

Melinda Dee
Total ada uang berjumlah Rp 46,1 miliar dikeruk Melinda Dee dari puluhan nasabahnya.
Kasus ini pun akhirnya mengantarkan Melinda Dee ke meja hijau dan divonis 8 tahun penjara.
Melinda Dee sendiri sebenarnya nyaris jadi calon mertua Nagita Slavina atau akrab disapa Gigi.
Pasalnya, putranya ini sempat menjalin kasih dengan Nagita Slavina di masa lampau.
Pada Mei 2012 silam, kabar kedekatan Nagita Slavina dan putra Melinda Dee ini terkuak.
Hubungan ini terkuak usai Gigi tetiba mengunjungi Bareskrim Markas Besar Polri tempat Melinda Dee dipenjara.
Gigi sendiri mengaku kalau mengunjungi rutan ini karena menjenguk seseorang.
Di sisi lain, ibunda Gigi, Rieta Amilia sempat diperiksa terkait kasus yang menjerat Melinda Dee ini.